Прокуратура Румынии подозревает один из крупнейших румынских нефтеперерабатывающих заводов Petrotel Lukoil, который является «дочкой» ЛУКОЙЛа (ему принадлежат 97% акций завода), в нарушении санкционного режима. Об этом сообщает румынское издание Economica со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.
В частности, прокуратура считает, что Petrotel Lukoil заключил несколько сделок с оффшорными компаниями, контролируемыми лицами, в отношении которых Евросоюз ввел санкции. К такому выводу сотрудники прокуратуры пришли, проанализировав финансовые документы завода за 2003–2014 годы.
Одна из компаний, с которой «дочка» ЛУКОЙЛа проводила «подозрительные сделки» зарегистрирована в Великобритании, отмечает издание.
Накануне прокуратура Румынии предъявила обвинение в отмывании денег и мошенничестве шести менеджерам другой румынской «дочки» ЛУКОЙЛа, Lukoil Europe
...
Читать дальше »
